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AG8平台股份有限公司(简称:AG8平台,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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AG8平台股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知
发布时间:2018-12-14    点击次数:731次

公司股东:

经公司董事会研究,定于2018年12月28日召开公司2018年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下,详细内容见附件:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间:2018年12月28日(周五)上午8点-12点

(二)召开地点:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号葛店分公司综合楼一楼会议室

(三)召开方式:通讯方式召开

(四)会议召集人:刘良炎

(五)会议主持人:刘良炎

二、 本次会议主要议程

1、审议《关于预计AG8平台股份有限公司2019年度日常性关联交易的议案》

2、审议《关于AG8平台股份有限公司2019年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

3、审议《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的的议案》

三、 参会人员

(一)股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

四、 表决方式

1、公司员工股东表决票已通过所属部门集体安排下发,请注意查收。

2、请社会股东下载本附件中的《AG8平台股份有限公司2018年第二次临时股东大会表决票》,并按照表决票要求如实填写本人姓名、持有的股份数量、本人亲笔签名及各项议案的表决结果后,按照以下联系方式将表决票原件寄至公司或将表决票扫描件电子版发送指定邮箱。

五、 联系方式

通讯地址:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号

邮编:430074

联系人:王子宽、侯志豪

电话:13720182227,15871826626

电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583

AG8平台股份有限公司董事会办公室

2018年12月13日

附件1:AG8平台股份有限公司2018年第二次临时股东大会议案表决票-网站.docx


      附件2:AG8平台股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告

     

      附件3:AG8平台股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告


      附件4:AG8平台股份有限公司 关联交易公告




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